В чем обвиняют Манафорта и его бизнес-партнера (Документ)

23.06.2016

В чем обвиняют Манафорта и его бизнес-партнера (Документ)В чем обвиняют Манафорта и его бизнес-партнера (Документ. Бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу власти США предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов «Партии регионов » экс-президента Украины Виктора Януковича. Как следует из документа, опубликованного на сайте Минюста США. все обвинения касаются периода с 2006 по 2016 годы. публикует краткое содержание документа. Основные пункты обвинения против Манафорта и Гейтса касаются следующих вопросов.

— Манафорт и Гейтс лоббировали интересы украинского правительства и президента в США. и должны были сообщить об этой работе и своей зарплате, но не сделали этого, что запрещено законом США. В соответствии с законом лоббисты, которые действуют в США в интересах иностранных лидеров, должны подать заявление о регистрации в Минюст США. В заявлении должны быть четко указаны организация или лицо, в интересах которых ведется лоббирование. — схема Манафорта и Гейтса проводилась через компании, которые им принадлежали (в документе две основные компании проходят под названиями «компания А и Б»), или которые они контролировали, а именно: 17 компаний в США. 12 кипрских компаний, две компании на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Великобритании. При этом Манафорт напрямую контактировал с Виктором Януковичем. Чтобы скрыть преступную схему, Манафорт и Гейтс выдумали историю, чтобы дистанцироваться от тогдашних украинских властей. — Манафорт и Гейтс лоббировали в США «законность выборов» Украине. а также заплатили $4 млн в связи с отчетом о суде над Юлией Тимошенко. — Манафорт и Гейтс отмывали деньги, полученные за работу в Украине. через иностранные корпорации, партнерства, банковские счета и источники в США. Через офшорные аккаунты Манафорта и Гейтса в общей сложности прошли более $75 млн. — Манафорт отмыл более $18 млн, на которые он покупал недвижимость, товары и услуги в США. но не платил с этих доходов налоги. Гейтс перевел через свои офшоры более $3 млн. На отмытые и незадекларированные средства Манафорт покупал недвижимость, в частности, кондоминиум на Манхэттене за $2 млн 850 тыс. и дом в Бруклине за $3 млн. Покупка была совершена за наличные.

Кроме того, Манафорт получал банковские кредиты на льготных условиях. Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной — пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок . расположенных под этим текстом . Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.

Leave a Reply